名单系统中涉恐类、制裁类、司法类名单中的红通名单为Ⅰ级管控名单。对于精确匹配触发Ⅰ级管控名单的客户，可以继续为客户办理办理业务，之后上报风险管理部（）

A.涉恐类

B.制裁类

C.司法类

D.外国政要类

A.制裁类

B.涉恐类

C.司法类

D.司法类名单中的红通名单

E.高风险国家和地区名单

A.涉恐类

B.制裁类

C.外国政要类

D.司法类名单中的红通名单

A.涉恐名单

B.司法类名单

C.外国政要类名单

D.高风险国家和地区类名单

A.联合国安理会决议中列明的制裁对象

B.美国OFAC名单

C.中国公安部公布的涉恐人员名单

D.以上均对

A.联合国安理会决议列示的涉恐类实体和个人

B.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖人民名单

C.人民银行反洗钱调查的客户

D.各国政府列示的制裁类个

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的