题目
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料,或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出具辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
第1题
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
第9题
第10题
A.个人客户信息建立/维护
B.账户开立/撤销
C.现金存入/支取
D.密码修改/重置
第11题
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
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