题目
第1题
反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。()
第2题
A.可疑客户名单库
B.风险客户名单库
C.风险客户数据库
D.反洗钱客户名单库
第3题
A.白名单用户可以拨打黑名单用户
B.白名单用户不能拨打黑名单用户
C.黑名单用户可以拨打白名单用户
D.黑名单用户不能拨打白名单用户
第4题
第5题
第6题
第7题
A.及时
B.定期
C.准确
D.完整
第8题
第9题
第10题
A.新开客户识别
B.存量客户识别
C.重新客户识别
D.持续客户识别
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