题目
A.及时
B.定期
C.准确
D.完整
第1题
A.准确
B.定期
C.不定时
D.及时
第2题
金融机构应()负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
第3题
第4题
第5题
金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。()
第6题
第7题
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后,只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
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