对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型（涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。（)

A.同一持卡人大量办卡

B.频繁开销户

C.短期内资金分散汇入集中转出

D.疑似套现

B．要求客户经理出具尽职调查，经营机构负责人审批同意后方可开立

C．报告分行合规部审核

D．先按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄分析，若排除可继续办理业务；若无法判断的，应报告分行合规部审核，经其确认排除疑似的方可继续办理开户

A.反洗钱风险评估及风险为本原则

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易监控和报告

D.黑名单监控

E.客户风险等级划分

A.风险分类岗

B.风险名单调查岗

C.外部协查岗

D.内部协查岗

A.新制度

B.新产品

C.新业务

D.新规定