为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对()等异常情况进行反洗钱报送。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

A.客户身份识别及风险等级划分

B.大额可疑交易监测

C.客户资料及交易记录保存

D.大额可疑交易报送

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

A.3

B.5

C.7

D.10

A.风险管理部门

B.安全保卫部门

C.客户管理部门

D.反洗钱牵头管理部门

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()