题目
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
第1题
A.5
B.10
C.12
D.15
第5题
A.营业部
B.分公司
C.客户
D.客户资产
第6题
A.人民银行
B.公安机关
C.工商部门
D.银监会
第8题
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
第10题
A.立即
B.3个工作日内
C.5个工作日
D.10天内
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