题目
第1题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
第2题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第3题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第5题
A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B.有意化整为零,逃避大额支付交易监测
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符
D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
第7题
A.冻结存款
B.提升额度
C.注销账户
D.紧急止付
第10题
A.5
B.10
C.12
D.15
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