题目
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第2题
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
第6题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
第7题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第8题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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