题目
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
第2题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
第6题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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