以下符合可疑交易特征的有（)。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

A.2个工作日以内(含)

B.5个工作日以内(含)

C.10个工作日以内(含)

D.15个工作日以内(含)

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

A.存款证明

B.个人境外汇款

C.对公销户

D.购买转账支票

A.合作社开出存单，约定利率7%

B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金”

C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地

D.账户资金快进快出，不留余额

E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

A.注册资本与交易量严重不符的公司

B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户

C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况

D.集中购买国债

A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。