题目
第6题
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
第7题
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务,或交易金额、频率存在一定的规律性
B.资金分散转入集中转出:短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.异常公转私交易:个人客户频繁接收大量由企业客户转入的资金或企业客户频繁转出大量资金至个人客户,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.夜间交易占比高,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
E.客户所描述的交易行为与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第8题
第9题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
第10题
A.短期内资金集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B.短期内资金分散转入,集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C.外贸型企业,经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
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