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[判断题]

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告。（）

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更多“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告。（）”相关的问题

第1题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转入，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符属于可疑交易。（)
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第2题

根据人民银行关于可疑交易标准的规定，A符合“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出”特征的，应当作为可疑交易报告。（）
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第3题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的可以作为可疑交易进行报告。（)
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第4题

根据人民银行关于可疑交易标准的规定，对符合“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出”特征的，不一定当作为可疑交易报告。（)
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第5题

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或
客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。()

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第6题

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出。

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第7题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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第8题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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第9题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状況、经营业务明显不符的跨境交易等，我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告。（)
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第10题

下列()不符合可疑支付交易。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入

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