题目
A.制裁类
B.涉恐类
C.司法类
D.司法类名单中的红通名单
E.高风险国家和地区名单
第2题
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
第5题
A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年
B.在关注期限内,“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务
C.在关注期限内,“关注名单”内个人办理结售汇业务,应凭相关的证件资料办在银行办理
D.在关注期限内,“关注名单”内个人办理结售汇业务,银行应按照真实性审核原则,严格审核相关材料
第6题
A.可以办理;无区别
B.可以办理;在关注期限内,暂不享有便利化额度
C.不能办理;停止办理个人业务
第7题
A.客户可正常办理保单借款等保全业务
B.系统触发短信提醒客户及时更新
C.客户办理保全或理赔业务时,系统会进行更新提示及拦截不予通过,需客户更新证件后才能受理
D.新单投保可核保通过
第8题
A.出口货物贸易人民币延期收款业务
B.进口货物贸易人民币预付款业务
C.出口货物贸易人民币收款存放境外业务
D.出口货物贸易人民币预收款业务
第10题
A.投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址
B.被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码
C.受益人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码
D.被保险人与投保人的关系
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