识别到客户或其（）是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由客户主管部门采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系

A.可能通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

B.外国政要其父母、配偶、子女等近亲属

C.国际组织高级管理人员

D.外国政要

A.经办机构

B.业务受理机构

C.分行运营管理部

D.零售金融部

A.外国政要或其特定关系人和国际组织的高级管理人员或其特定关系人

B.高风险国家/地区人员

C.客户所属职业/行业类别风险较高

D.私人银行客户和开立FI、NRA类账户的客户

E.持异地身份证件的客户和持不可联网核查证件类型的客户

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.客户被多次报送可疑报告或重点可疑报告

B.客户或受益所有人被列入反洗钱监测名单且未禁止准入

C.客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查

D.外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人（包括近亲属）

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

A.外国政要及其特定关系人

B.出现较高风险的国际组织的高级管理人员“及其特定关系人

C.非自然人客户的受益所有人为上述特定自然人客户

D.国际反洗钱组织指定高风险国家或地区客户