公司应对（）等特定自然人采取强化的客户的身份识别措施。

A.严格

B.宽松

C.快捷

D.全面

A.外国政要

B.国际组织的高级管理人员

C.普通自然人

D.外国政要的特定关系人

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。

C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

A.可能通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

B.外国政要其父母、配偶、子女等近亲属

C.国际组织高级管理人员

D.外国政要

1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4