识别到客户或其法定代表人是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由开户网点采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。（)

A.外国政要

B.国际组织的高级管理人员

C.普通自然人

D.外国政要的特定关系人

A.A.严格

B.B.宽松

C.C.快捷

D.D.全面

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.部门负责人

B.高级管理层

C.两者都可以

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准