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对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求，不适用于其特定关系人（如亲属)。（)

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第1题

特定自然人指的是（)。

A.外国政要

B.国际组织的高级管理人员

C.普通自然人

D.外国政要的特定关系人

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第2题

在为境外客户建立业务关系时，须通过反洗钱系统查询客户是否为外国政要。（)
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第3题

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，无需采取的强化客户身份识别措施是（)。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第4题

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时，应采取（)强化的客户身份识别措施。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第5题

政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别单位客户的受益所有人。（)
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第6题

5G终端特定信用购机模式对高价值的终端，客户可以0元分期购。（)
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第7题

OTN的一个明显特征是对于任何数字客户信号的传送设置与客户特定特性无关，即客户无关性。（)
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第8题

经过加工无法识别特定个人且不能复原的自然人“个人信息”可以不经自然人同意，向他人提供。（)
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第9题

印刷包装材料指具有特定式样和印刷内容的包装材料，如印字铝箔、说明书、纸盒等。（)
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第10题

自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地（）
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