重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 大学 > 大学专科 > 生化与药品 > 制药技术类
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看参考答案
更多“如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()。”相关的问题

第1题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

点击查看答案

第2题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

点击查看答案

第3题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经董事会的批准()
点击查看答案

第4题

各级机构(部门)为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。()
点击查看答案

第5题

受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权,

A.部门负责人

B.高级管理层

C.两者都可以

点击查看答案

第6题

以下客户开立账户时,需要经我行高管层批准的是()。

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

点击查看答案

第7题

对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时,应采取()强化的客户身份识别措施。

A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

点击查看答案

第8题

对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,无需采取的强化客户身份识别措施是()。

A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

点击查看答案

第9题

经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以电子形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行()
点击查看答案

第10题

查阅.复制.封存被调查的金融机构客户的账户信息.交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行负责人批准()
点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧