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[单选题]

以下客户开立账户时，需要经我行高管层批准的是（)。

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

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第1题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（)措施。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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第2题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是（)。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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第3题

对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求，不适用于其特定关系人（如亲属)。（)
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第4题

特定自然人指的是（)。

A.外国政要

B.国际组织的高级管理人员

C.普通自然人

D.外国政要的特定关系人

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第5题

在为境外客户建立业务关系时，须通过反洗钱系统查询客户是否为外国政要。（)
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第6题

开立保证金账户的客户应在我行开立有银行结算账户。同一客户可根据业务需要开立一个或多个保证金账户。（)
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第7题

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。()此题为判断题(对，错)。
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第8题

如客户未在我行开立结算账户，我行可为客户开立待核查户（)
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第9题

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，无需采取的强化客户身份识别措施是（)。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第10题

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时，应采取（)强化的客户身份识别措施。

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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