类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动（)

A.亚太反洗钱组织

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C.巴塞尔委员会

D.金融行动特别工作组

A.39个成员

B.9个准成员

C.24个观察员

D.30个成员

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.客户尽职调查

B.可疑交易识别

C.交易记录保存

D.跨境资金流动控制

E.信用数据公开

A.公有成员

B.公有成员和保护成员

C.保护成员

D.私有成员

A.声誉风险

B.法律风险

C.客户风险

D.经营风险

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户身份证件已过有效期

E.冒用他人身份办理业务

A.分支机构

B.总部

C.总部及分支机构

D.董事会

A.2019-2020年度

B.2018-2019年度

C.2017-2018年度

D.2016-2017年度