洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的().

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

A.简易评级法

B.例外情形直接认定法

C.自动评估分类法

D.人工复评调整法

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.自主管理原则

F.保密原则

A.法律风险

B.处罚风险

C.信用风险

D.声誉风险

A.风险管理架构

B.风险管理策略

C.风险管理政策和程序

D.信息系统、数据治理

E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置

B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

A.A.E

B.B.D

C.C.E

D.D.D