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以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪属于恐怖融资行为。（)

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第1题

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产属于恐怖融资行为。（)

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第2题

金融机构怀疑客户的交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，对该客户无需提交可疑交易报告（)

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第3题

下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）

A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告

B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织

C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施

D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施

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第4题

在经营活动中自主发现或者有合理理由怀疑客户及受益所有人的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖组织及恐怖活动人员名单、恐怖融资活动相关的，并且所涉资金金额或者资产价值较大的，应当按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。（)

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第6题

任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员，应当及时向公安机关或者有关部门报告。（)

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第7题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)

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第8题

《证券投资基金法》规定，资金财产可以用于买卖其他资金份额。（)

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第9题

个人银行存款账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规的规定，不得利用个人银行存款账户进行洗钱、恐怖融资、逃税和其他违法犯罪活动。（)

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第10题

税务机关在查封商品、货物或者其他财产的，应该开付收据;扣押商品、货物或者其他财产的，应该开付清单。（)

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