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第1题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送证券期货业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每项交易（)
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应以（）形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
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第3题
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（)
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第4题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
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第5题
发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。（)
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第6题
金融机构怀疑客户的交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，对该客户无需提交可疑交易报告（)
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第7题
对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（)。
A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗
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第8题
金融行动特别工作组将（）定为第1项建议，认为（）是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。
A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
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第9题
在经营活动中自主发现或者有合理理由怀疑客户及受益所有人的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖组织及恐怖活动人员名单、恐怖融资活动相关的，并且所涉资金金额或者资产价值较大的，应当按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及时提交（)。
A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
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