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第1题
在“公转私”交易中,对于调查后确定为重点可疑的客户,应当及时()。
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
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第2题
证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外,还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告,情况紧急的应立即向()报案。
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第3题
发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及时提交()。
A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
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第4题
居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向()报告。
A.其他有权处理非法集资的有关部门
B.街道办事处
C.当地人民政府
D.处置非法集资牵头部门
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第5题
居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。()
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第6题
某居民家中失窃,向当地基层人民法院报案,对于报案,该法院应当()。
A.予以接受,并开庭审理
B.予以接受,然后将案件移送当地公安机关处理
C.不予接受,因不属于自诉案件
D.不予接受,但告知报案人向当地公安机关报案
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第7题
客户可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构,应调整客户风险等级至少为()。
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第8题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第9题
发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向本行反洗钱主管部门报告。()
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第10题
开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,开户资料复印件或影像须在3个工作日内报送当地人民银行分支机构,具体报送方式及渠道遵从当地人民银行要求。()此题为判断题(对,错)。
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