在预防、打击洗钱和恐怖融资行政措施方面，国际社会倡导( )等基本制度。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.保护你的客户

B.了解你的客户

C.服务你的客户

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

A.绩效考核和违规问责

B.大额和可疑交易报告

C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理

D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存

A.持续关注

B.重新识别

C.风险控制措施

D.提交可疑交易报告