各级行运营人员在开户及日常业务办理过程中，按要求录入业务信息，进行（）名单监控工作，如遇监控结果为“命中”或“疑似”的，应立即暂停相关业务

A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的

C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供，导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作，或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的

A.风险为本

B.效益至上

C.安全第一

D.了解你的客户

A.持续识别客户

B.全面了解客户

C.了解你的客户

D.有效识别客户

A.运营报表

B.音频视频

C.运营凭证

D.押运车辆

A.对办理开户经办人员身份进行确认

B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认

C.对大额支付业务进行客户热线确认

D.对单位经营状况的确认。

A.对办理开户经办人员身份进行确认;

B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;

C.对公转私款项用途的确认;

D.对大额支付业务进行客户热线确认。

A.出售客户信息

B.未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息

C.向行内无关人员或行外人员泄露客户信息

D.向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息

A.单位最多可按15天日常零星开支的需要留存现金

B.没有在银行单独开立账户的附属单位必须保留的现金及商业和服务业的找零备用现金均包括在现金使用限额之内，因此均需要核定定额

C.经办人员对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，有权拒绝办理，并及时向单位负责人报告

D.开户单位在特殊情况下可以坐支现金

A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走

B.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌

C.开户人频繁开户、销户

D.在同一金融机构即开立基本户又开立一般户