题目
A.持续识别客户
B.全面了解客户
C.了解你的客户
D.有效识别客户
第1题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第2题
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
第3题
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第5题
A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
第6题
A.主要责任
B.次要责任
C.直接责任
D.间接责任
第9题
A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》
B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》
C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》
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