根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版）》，反洗钱工作坚持“谁的客户谁负责、谁的业务谁负责、谁的交易谁负责”原则，各级机构和各业务条线承担辖内机构和本业务条线的客户、业务、系统洗钱风险管理（）

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

A.主要责任部门

B.第一道防线

C.第二道防线

D.主管部门

A.反洗钱工作的整体情况

B.反洗钱工作机制及其运行情况

C.可疑交易分析识别情况

D.反洗钱宣传和培训情况

A.可疑类

B.禁入类

C.高风险类

D.制裁类

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.第三方应承担客户身份识别义务的责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

A.半年

B.1年

C.一季度

D.2年