《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.运营

B.业务线

C.审计稽核条线

D.合规反洗钱条线

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

A.运营管理部

B.法律合规部

C.保卫部

D.业务部门

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户