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[单选题]

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第1题

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账
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第2题

自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第3题

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,5年内暂停其账户非柜面业务,并不得新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规、规章等相关规定,我行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不为其新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面。()
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第6题

“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户,确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息。()
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第7题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:建立客户信息时,须登记客户职业。()
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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第9题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:无卡(折)现金存款业务比照一次性金融服务要求,如满足
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第10题

以下关于出租、出售、出借个人银行账户的表述中哪一项是正确的?()

A.银行账户属于个人私有财产,账户所有人有权出售

B.出租、出借、出售给亲人或朋友,不会有问题

C.出租、出借、出售银行账户是违法行为,会承担法律责任

D.账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与我无关

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