题目
A.渠道
B.威胁
C.缺陷
D.障碍
第1题
从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。
第2题
A.设立空壳公司
B.艺术品交易
C.地下钱庄
D.投资合法生意
第3题
A.成立空壳公司
B.向钞票密集行业投资
C.走私
D.运用地下钱庄转移犯罪收益
第4题
B.向现金密集行业投资
D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益
第5题
A.通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外
B.利用他人账户提取现金
C.购买珠宝古董交易
D.购买房产
第6题
A.腐败
B.毒品
D.逃税
第7题
第8题
第9题
A.利用境外买房方式进行资产转移
B.利用外贸公司开取超额发票在境外获取现金
C.利用地下钱庄进行支付结算
D.在境外刷卡套现
第10题
A.腐败洗钱
B.非法集资洗钱
C.毒品洗钱
D.诈骗洗钱
E.地下钱庄洗钱
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