地下钱庄是我国洗钱特别是跨境洗钱的主要渠道之一（）

A.通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

B.通过购买彩票进行洗钱

C.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

D.利用别人的账户提现，切断洗钱线索

A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

D.以上都是

A.通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D.利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E.通过购买彩票进行洗钱

从国家洗钱评估视角看，地下钱庄属于洗钱的主要()之一。

A.渠道

B.威胁

C.缺陷

D.障碍

A.保险业

B.利用银行贷款

C.成立空壳公司

D.地下钱庄

A.渠道

B.威胁

C.缺陷

D.障碍

A.保险业

B.利用银行贷款

C.成立空壳公司

D.地下钱庄

A.利用金融机构

B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

C.通过市场的商品交易活动

D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等