常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化

B.通过购买彩票进行洗钱

C.通过购买房产进行洗钱

D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

A.A.在中华人民共和国境内外依法设立的法人机构

B.B.在中华人民共和国境内依法设立的法人机构

C.C.在中华人民共和国境内依法设立的非法人机构

D.D.在中华人民共和国境内外依法设立的非法人机构

A.贿赂

B.以贸易为基础的洗钱

C.非正规资金转移体系

D.黑市比索交易

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.对洗钱活动进行依法定罪

E.接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

A、不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储;不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财;不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保,不得向民间借贷资金提供担保

B、不得以各种形式参加非法集资活动;不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷;不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动

C、不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金;不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构

D、上述三项都是

A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.非法集资

B.非法套现

C.私售理财

D.经商办企业

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D.单位和个人举报的可疑交易活动

E.通过涉外途径获得的可疑交易活动