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[多选题]

中国人民银行反洗钱职责有()。

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.对洗钱活动进行依法定罪

E.接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

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第1题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行组织协调全国的反洗钱工作，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况以及在职责范围内调查可疑交易活动等有关职责。（)

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第2题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

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第3题

（)负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。

A.A.中国人民银行

B.B.国务院

C.C.国务院有关金融监督管理机构

D.D.司法机关

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第4题

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测分析中心报告，中国反洗钱监测分析中心是为（)履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A.A.中国证券投资基金业协会

B.B.中国银行保险监督管理委员会

C.C.中国证券监督管理委员会

D.D.中国人民银行

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第5题

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（)负责。

A.真实性

B.完整性

C.准确性

D.及时性

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第6题

发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？（)

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第7题

根据《反洗钱管理办法》规定，分支机构应成立职责明确且清晰的反洗钱组织机构，统一领导本级机构反洗钱工作，各分支机构（)为反洗钱工作第一责任人。

A.A.负责人

B.B.分管领导

C.C.反洗钱职能部门负责人

D.D.反洗钱工作联系人

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

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第9题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：（)

A.A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.C.反洗钱宣传和培训情况

D.D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第10题

营业部应当设立反洗钱岗位人员，具体负责本机构有关的反洗钱工作，并向反洗钱工作小组负责（）

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