更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()”相关的问题
第1题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。()
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
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第4题
反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金
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第6题
各地保险业协会负责各地的反洗钱监督管理工作()
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第7题
《中华人民共和国水法》规定:“国务院水行政主管部门负责全国水资源的统一管理和监督工作。”()
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第8题
《反洗钱法》规定:司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查。()
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第9题
《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:()
A.A.中国人民银行
B.B.公安部
C.C.财政部
D.D.司法部
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第10题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的主体目前仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,不包括非金融机构。()
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