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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。（)
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第2题
（)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
A.A.国务院反洗钱行政主管部门
B.B.国务院
C.C.中国人民银行
D.D.国务院公安部
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第3题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，国家反洗钱主管部门是（）
A.公安部
B.中国工商银行
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会
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第4题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（)
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第5题
海关通报个人入境携现金标准由国务院反洗钱行政主管部门（)规定。
A.A.会同海关总署
B.B.会同国务院
C.C.自行
D.D.会同公安部
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第6题
按照法律规定，（）有权对金融机构违法反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
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第7题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A（AAA、AA、A)、B（BBB、BB、B)、C（CCC、CC、C)、D共4类10级（）
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（)内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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第9题
反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（)。
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
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