题目
第1题
A.A.全国性法人金融机构总部,全国性法人金融机构总部
B.B.全国性法人金融机构,全国性法人金融机构
C.C.全国性法人金融机构总部,地方性法人金融机构总部
D.D.全国性法人金融机构,地方性法人金融机构
第2题
第3题
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第6题
A.A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果,并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的,应当及时开展非现场检查
C.C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出《反洗钱监管意见书》,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施
D.D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!