更多“()监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。”相关的问题
第1题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第2题
国务院反洗钱行政()国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
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第3题
()负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序,指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.A.中国人民银行
B.B.国务院
C.C.国务院有关金融监督管理机构
D.D.司法机关
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第4题
国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构反洗钱()。
国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构反洗钱()。
A.规章
B.守则
C.法律
D.法规
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第5题
()向国务院反洗钱行政主管部门报告可疑交易报告分析结果。
A.A.反洗钱信息中心
B.B.海关
C.C.公安机关
D.D.金融机构
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第6题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构按照规定进行处罚。()
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。()
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第8题
根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第9题
国务院反洗钱行政主管部门是公安机关。()
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第10题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告?()
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
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