洗钱威胁自评估是指通过特定方法推算洗钱行为的规模、类型、结构分布及运行趋势，归纳总结我行所面临的洗钱活动规律，估计我行所面临的潜在的需要清洗的非法资产规模及分布状况。（)

A.风险、风险评估、连续性、洗钱趋势和手法

B.风险评估、风险、连续性、洗钱趋势和手法

C.洗钱趋势和手法、风险、连续性、风险评估

D.风险评估、洗钱趋势和手法、连续性、风险

A.预防洗钱活动

B.监控洗钱活动

C.维护金融秩序

D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A.审慎

B.有效

C.持续

D.全程

A.A.合规为本

B.B.风险为本

C.C.规则为本

D.D.风险与规则并重

A.A.国家洗钱类型分析报告

B.B.地区洗钱类型分析报告

C.C.行业洗钱类型分析报告

D.D.银行洗钱类型分析报告

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

A.A.所有，定期

B.B.所有，适时

C.C.特定，定期

D.D.特定，适时

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引