《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发（2018J19号)适用于（)

A.反洗钱管理部门

B.法人金融机构高级管理层

C.业务部门

D.董事会

A.A.2018年12月31日

B.B.2019年1月1日

C.C.2019年7月1日

D.D.2019年12月31日

A.三，八

B.五，十

C.三，十

D.五，八

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理

D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送

A.A.2018年12月31日

B.B.2019年1月1日

C.C.2019年7月1日

D.D.2019年6月1日