题目
A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄
第1题
A.非法集资
B.购买保险立即退保
第2题
第3题
A.银行卡、第三方虚拟商户
B.银行对公账户
C.地下钱庄
D.聚合支付
第4题
A.AAA
B.AA
C.BBB
D.BB
第5题
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
第6题
A.对敲
B.境外取现
C.设壳公司“公转私”
D.利用“黄牛”直接用现金进行外币兑换
第7题
A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款
第8题
第9题
A.A.空壳公司
B.B.构建现金存款/取款机制
C.C.洗钱的融合阶段
D.D.黑市比索交易
第10题
A.粉底液
B.粉底霜
C.BB霜
D.CC霜
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