题目
A.利用境外买房方式进行资产转移
B.利用外贸公司开取超额发票在境外获取现金
C.利用地下钱庄进行支付结算
D.在境外刷卡套现
第5题
第9题
A.自洗钱行为正式定义为犯罪
B.洗钱罪罚金上限取消,同时加重了企业负责人的罚金刑
C.跨境转移资产、支付结算等被列明为洗钱行为
第10题
A.提供资金账户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
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