下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱

A.成立空壳公司

B.向钞票密集行业投资

C.走私

D.运用地下钱庄转移犯罪收益

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

A.典当业

B.期货业

C.房地产经纪人

D.赌博业

A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资

B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用

A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例

A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息