题目
A.通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外
B.利用他人账户提取现金
C.购买珠宝古董交易
D.购买房产
第1题
A.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化
B.通过购买彩票进行洗钱
C.通过购买房产进行洗钱
D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
第4题
A.1,3
B.1,3,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
第6题
A.通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D.利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E.通过购买彩票进行洗钱
第7题
A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
第8题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱,通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱,通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
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