地下钱庄的猖獗，造成大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金黑洞，具有严重的社会危害性，不仅严重破坏国家的金融管理秩序，而且成为腐败、毒品、走私、逃税等犯罪活动的洗钱通道，助长了上游犯罪的活动（）

A.腐败

B.毒品

C.走私

D.逃税

A.理财产品

B.银行卡

C.客户信息

D.贵金属

A.保险业

B.利用银行贷款

C.成立空壳公司

D.地下钱庄

A.合法来源的资金

B.小额资金

C.通过秘密渠道转移地下钱庄

D.通过转移非常大量的资金

A.保险业

B.利用银行贷款

C.成立空壳公司

D.地下钱庄

A.大量使用网上银行、公转私业务。

B.通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C.资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。

D.公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C.资金交易明显超出公司经营性质和规模。

D.公司账户过渡性质明显。

A.疑似腐败

B.疑似集资

C.疑似套现

D.疑似非法汇兑地下钱庄

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

A.银行

B.保险公司

C.地下钱庄

D.证券公司