境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。()

A.两者从严原则执行

B.驻在地法律法规和监管规定执行

C.本办法规定执行

D.以上均可

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

A.总行内控合规部

B.总行风险管理部

C.总行运营管理部

D.总行零售金融部

A.五个工作日内

B.三个工作日内

C.立即

D.当日

A.名单

B.名单

C.自定义名单

D.预警名单

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查

B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查

C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查

D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核

A.不受任何监管机构监管

B.没有实质经营业务的(即空壳银行)

C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的

D.反洗钱内控制度不健全的