涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见（）

A.韩国

B.美国

C.黎巴嫩

D.朝鲜

A.伊朗

B.朝鲜

C.苏丹

D.以上都是

A.民事制裁

B.行政制裁

C.刑事制裁

D.违宪制裁

A.司法制裁

B.民事制裁

C.行政制裁

D.刑事制裁

A.刑事制裁

B.民事制裁

C.行政制裁

D.违宪制裁

A.司法制裁

B.民事制裁

C.行政制裁

D.刑事制裁

A.司法制裁

B.民事制裁

C.行政制裁

D.刑事制裁

A.受制裁的国家、政府、个人的资产均会被冻结

B.受制裁的国家、政府的中央银行无法有效存在

C.受制裁的国家、政府、个人必须要认可采取有效措施预防洗钱和恐怖融资

D.受制裁的国家、政府和个人，将被国际结算体系拒之门外

A.被联合国列入制裁名单的

B.被所在地国家列入制裁名单的

C.非法设立的

D.从事珠宝行业的