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[主观题]

在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系:（)。

A.不受任何监管机构监管

B.没有实质经营业务的(即空壳银行)

C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的

D.反洗钱内控制度不健全的

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更多“在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系:（)。”相关的问题

第1题

前后台分离和岗位制约原则，前台授权人员应重点审核业务的完整性，确认客户意愿时若发现公司为非合法有效存续的商业机构、没有实质经营业务、不受任何监管机构监管的跨境机构、公司的经营范围或个人交易涉及中国法律法规禁止的内容应及时采取有效措施终止业务关系。（)

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第2题

与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应充分收集该机构（)等方面的信息。

A.业务

B.声誉

C.内控制度

D.接受监管

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第3题

对于经营下列业务（)的境外非金融机构，金融机构应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务

B.外汇买卖服务

C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务

D.投资理财及保险箱业务

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第4题

境内非金融机构人民币境外放款业务，银行应认真履行信息报送职责，及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送()信息。

A.人民币跨境收付信息

B.人民币跨境信贷融资业务

C.若涉及人民币跨境担保业务，还需报送人民币跨境担保信息

D.境外放款业务信息

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第5题

中国人民银行可依法对以下哪些机构跨境人民币业务进行监管（）

A.境内结算银行

B.境内代理银行

C.境内企业

D.港澳人民币清算行

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第6题

除（)业务外，不得选择我行境外机构（境外分、子行)作为清算行办理跨境收付款业务。

A.跨境人民币

B.港币

C.美元

D.欧元

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第7题

为确保跨境监管合作的统一性，与其他国家和地区的金融监管机构建立合作机制由人民银行统一实施，其他金融监管机构不得单独进行。（）

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第8题

关于跨境人民币结算，下列说法不正确的是（）。

A.经常项目下跨境人民币结算流程简化业务

B.资本项目下跨墙人民币结算流程简化业务

C.境内非金融机构人民币境外放款结算业务

D.跨境人民币集中收付业务

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第9题

除特殊业务或监管机构有明确规定的业务外，各机构均应通过总行在境外行统一开立的外币结算账户办理跨境外币的资金收付。（)

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第10题

银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。()

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第11题

商业银行发行投资于境外基金类产品的代客境外理财产品时，应选择与()已签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的境外监管机构所批准、登记或认可的公募基金。

A.中国银监会

B.中国人民银行

C.商务部

D.财政部

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