总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。

A、各自的上级主管机构

B、中国人民银行总行

C、中国人民银行当地分支机构

D、反洗钱监测分析中心

A.发现机构

B.涉恐吓账户或资产所在机构

C.境外机构

D.总行反洗钱主管部门

各级机构发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪的人相关联的，应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心和中国银行业监督管理委员会当地分支机构

B.当地公安司法机关

C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D.邮储银行总行和中国邮政集团总公司

A.中国人民银行总行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行派出机构

D.国务院反洗钱工作办公室

A.及时以书面形式向上级主管部门报告

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

B．要加强交易的监测预警报告

C．要做好风险线索的搜集、分析、识别、预警、处置和报告工作

D．对涉及侵犯公司、客户利益的有组织犯罪活动，涉及刑事犯罪的，除履行反洗钱相关义务外，还应及时按照《涉刑案件管理办法（试行）》的相关要求报送涉刑案件信息

A.司法机关

B.当地保监局或保监会

C.反洗钱监测分析中心

D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

A.市场监督管理部门

B.司法行政部门

C.反洗钱主管部门

D.卫生健康部门

A.及时整改内外部检查发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制

B.制定整改方案，落实整改措施

C.按照整改完成标准推进整改工作

D.不用及时向总行反洗钱主管部门报告